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永利宝、火理财集资诈骗案移交检察院 余刚等6人被审查起诉

  3月6日消息,上海市浦东新区人民检察院于3月3日发布《犯罪嫌疑人余刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》。该公告显示,犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。


  

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  2018年7月16日,P2P平台永利宝通过APP客户端推送一则消息称,平台老板余刚,张玉丰现已失联。请大家速速报警进行维权。随后,上海警方发布公告称,已对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。


  根据警方消息显示,2013年9月至案发,上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司未经许可,通过网上设立“永利宝”、“火理财”平台,以支付高额回报为饵,向社会不特定公众非法吸收资金,公司负责人及部分同伙于案发前潜逃境外。


  此后,上海警方迅速开展抓捕工作,通过国际执法合作分别于8月26日以及9月5日将永利宝3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某和火理财3名犯罪嫌疑人洪某、刘某成、吴某成功押解抵沪。目前,上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

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